加西贝拉股东会董事会胜利召开

加西贝拉股东会董事会胜利召开

杨秀彪主持 冯水祥麻亚峻出席 朱金松汇报生产经营工作

加西贝拉2019年第一次股东大会和公司二届董事会第五十四次会议5月7日在四川成都长虹科技大厦胜利召开。

公司股东代表长虹公司总经理助理、长虹华意党委书记、董事长、加西贝拉董事长杨秀彪主持会议，嘉实集团党委书记、董事长、加西贝拉副董事长冯水祥，省经投公司党委书记、董事长、加西贝拉副董事长麻亚峻，公司董事会、监事会成员出席会议，长虹华意总经理、加西贝拉党委书记、总经理朱金松汇报生产经营工作。

股东会审议并通过《关于推荐俞晓涛先生担任董事的议案》等6项议案。

董事会审议并通过《2018年度经营工作报告及2019年度工作计划（草案）》、《关于推荐张勤建先生为公司常务副总经理的议案》等15项议案，听取了《关于上海威乐新建项目的情况汇报》和《关于印度建厂项目的情况汇报》。

公司股东会和董事会一致认为，2018年，公司在以朱金松总经理为班长的经营班子带领下，广大干部员工勤勉敬业、攻坚克难，各项工作走在全球行业前列，十分不易。股东各方和董事会对公司经营工作表示满意，并衷心感谢公司经营班子成员和广大干部员工。

会议对公司2019年度“攻坚克难，加大开发，拓展营销，协同发展，增强盈利”的工作主线表示赞同，并对公司2019年度经营目标提出了更高要求，就有关公司主要经营指标作出决定。

董事会认为，收购上海威乐，进军新能源汽车领域，方向是对的，但目前的经营情况离当初的预期有很大的差距，要尽快摆脱困境，努力在2109年实现扭亏为盈。

董事会认为，主流的冰箱厂都在印度建厂，一些龙头冰箱企业又希望与加西贝拉在印度深化合作，在印度办厂是公司战略性举措，要抢先一步，在充分可行性分析的基础上，形成完整具体详细的投资方案，加快推进。

公司监事会认为，2018年公司全面完成了公司年度目标任务，实现了公司资产的保值增值。一是经营指标全面完成；二是市场竞争力持续增强；三是技术创新再上新台阶；四是智能制造步伐加快；五是各项管理规范高效。公司经营层认真执行股东会、董事会的相关决议。公司董事、高管人员积极履职，敬业奉献，廉洁从业，未发现侵害公司利益的行为。

会上，董事长杨秀彪充分肯定了公司2018年度所做工作，认为2018年公司市场竞争力持续增强，技术创新再上新台阶，卓越管理亮点突出，30周年活动有声有色，胜利完成年度各项经营指标，取得了主业做强和新业发展的新成绩，代表董事会感谢经营班子、中层干部和广大员工。

副董事长冯水祥指出，2018年，在经济下行的大背景下，在以朱总为班长的经营班子带领下，全面完成任务，取得好成绩，很不容易，作为股东，是满意的。下一步，冰压还要扩大产能，继续发展；隔行如隔山，新业发展不容易，但威乐新能源产业既然进入了，就必须齐心协力搞上去。

副董事长麻亚峻指出，2018年工作总体可圈可点，感谢班子和广大干部员工。办企业越来越难，但我们还是要做百年企业，要坚持发展。衷心祝愿加西贝拉在大股东、董事会和以朱总为班长的班子带领下，越办越好。

公司董事会成员一致认为，本次会议是一次团结的大会、和谐的大会、成功的大会。

公司监事会全程参加了董事会会议，并对会议的胜利召开表示肯定。